У 2015 році Кримінальний закон Китаю ввів поняття «Сприяння злочинній діяльності в інформаційних мережах» (у професійній сфері часто згадується як «Допомога у ІТ-злочинах»). Завдяки кампанії «Розрив карт», спрямованій на посилення боротьби з фінансовими злочинами, кількість кримінальних справ за відповідною статтею різко зросла — наразі вона посідає третє місце серед усіх кримінальних проваджень у Китаї, згідно з відкритими даними. Дане правопорушення має неоднозначне сприйняття: частина підозрюваних вважає його «бажаним», адже відповідальність тут легша, ніж у співучасників, але з іншого боку, це досить жорстка запасна норма, яка суттєво ускладнює уникнення серйозних юридичних наслідків. На практиці суди різних регіонів по-різному трактують положення і призначають покарання, унаслідок чого рішення у схожих справах суттєво різняться. 28 липня 2025 року Верховний народний суд, Верховна народна прокуратура та Міністерство громадської безпеки Китаю спільно видали «Позицію щодо розгляду кримінальних справ про сприяння злочинній діяльності в інформаційних мережах» (далі — «Позиція»), яка стала новим регуляторним еталоном для подібних злочинів. У секторі кібербезпеки цей документ часто називають «Новою регуляцією щодо допомоги у ІТ-злочинах».

Ключові зміни у Новій регуляції щодо допомоги ІТ-злочинам

Документ «Позиція» докорінно змінює підходи до формування складу злочину та призначення покарання за сприяння ІТ-злочинам. Основні оновлення включають:

Які судові орієнтири дають сім типових кейсів?

Одночасно з оприлюдненням «Позиції» офіційні структури представили сім показових справ, що охоплюють ключових учасників «чорного» та «сірого» сегмента кіберзлочинного ринку — таких як «U-торговці», «аккаунт-торговці» та фахівці із професійного розблокування акаунтів. Важливо зазначити, що четверта справа стосується злочинів із використанням віртуальних валют. Аналіз «Позиції» та зазначених кейсів демонструє майже ідентичну кримінальну процедуру у порівнянні зі стандартними справами, проте заходи проти злочинів у сфері інформаційних мереж і кіберзлочинних ланцюгів вирізняються особливою жорсткістю та рішучістю.

[Опис кейсу] У липні 2022 року обвинувачені Ван, Чжан та Чжао організували схему незаконного збагачення, допомагаючи переводити «брудні» кошти шляхом банківських переказів, зняття готівки та обміну на віртуальні валюти. Функції були розподілені так: Ван постачав кошти, Чжао купував на них віртуальні активи і переводив їх керівнику у вигляді депозиту, а Ван і Чжан масово купували банківські картки та передавали їх організатору для отримання злочинних надходжень. Після надходження коштів на картки керівник давав вказівку виводити готівку через різні банки міста Дацін, провінція Хейлунцзян. Зі знятих грошей утримували 10–15 % комісії, решту спрямовували на купівлю віртуальних валют і передачу організатору. Розслідування встановило, що з 5 по 14 серпня 2022 року Ван і його спільники перевели понад 400 000 юанів шахрайських коштів, які належали 15 потерпілим, серед яких був Лінь.

[Судове рішення] Народний суд району Ачен, м. Харбін визнав Вана і Чжана винними у приховуванні та маскуванні злочинних доходів, засудивши кожного до трьох років і шести місяців позбавлення волі із штрафом 30 000 юанів; Чжао отримав три роки і три місяці ув’язнення та штраф у 25 000 юанів. Усі троє оскаржили вирок, але апеляційний суд залишив рішення без змін.

[Юридичне застереження] Ван, Чжан і Чжао відмивали злочинні гроші через конвертацію отриманих коштів у криптовалюту — це типовий приклад схеми «Карта→U→назад», яку злочинці вважають ідеальним замкнутим циклом. На практиці шахрайські ланки верхнього рівня, зазвичай розташовані за кордоном, активно експлуатують анонімність, замаскованість і зручність криптовалют для переміщення викрадених коштів та перешкоджання слідству. Посередники забезпечують операції з відмивання й передачі коштів, посилюючи злочинну діяльність верхнього рівня та спричиняючи суттєві, часто невідновні збитки потерпілим. Подана справа не лише демонструє застосування «Позиції» на практиці, а й містить чіткі рекомендації щодо поведінки та юридичних стандартів: навіть посередники, які просто полегшують обіг незаконних коштів, підлягають суворій відповідальності, незалежно від того, чи були вони безпосередньо причетні до махінацій верхнього рівня.

На що слід звернути увагу фахівцям Web3 у зв’язку з новим регламентом?

Для Web3-компаній розвиток можливий лише за умови превалювання комплаєнсу.

1. Новий регламент однозначно дає зрозуміти: незнання норм більше не рятує. Учасникам Web3 потрібно підвищувати правову обізнаність, постійно бути пильними, запроваджувати ефективні системи управління ризиками й комплаєнсу, щоб захистити бізнес від порушень. Інакше існує ризик стати інструментом або співучасником злочинців — навіть не усвідомлюючи цього.

2. Політика балансує між пом’якшенням і суворістю: студенти чи особи під тиском можуть отримати пом’якшення, а технічні фахівці — суворіші покарання. Після появи «Позиції» розробникам і операторам бірж, міксерів та анонімних криптогаманців варто проявляти особливу обережність: навіть якщо вони напряму не причетні до шахрайства чи фінансових пірамід, створення інструментів, що полегшують злочинну діяльність, теж вважається допомогою ІТ-злочинам. Норма змінюється: тепер це не «технічна нейтральність», а «технічне сприяння».

3. OTC-торговці ризикують особливо — ризики кримінальної відповідальності зросли суттєво. Якщо OTC-торговець здійснює операції після блокування рахунку, йому можуть інкримінувати «триваючу діяльність після обмежень», що автоматично підпадає під визначення допомоги ІТ-злочинам. Надання послуг підбору USDT для підпільних обмінників може призвести до додаткових звинувачень.

4. Для стартапів у Web3 дотримання комплаєнсу стало обов’язковим. Засновникам слід негайно розробляти галузеві системи комплаєнсу та регулярно проводити правове навчання для всієї команди.

Юридична оцінка: головні наслідки та виклики «Позиції»

«Позиція» посилює санкції за організовану й професійну участь у сприянні злочинній діяльності, підвищує ціну для організаторів схем і дає змогу ефективно притягати до відповідальності постачальників банківських карток та інші ключові ланки. Вона деталізує стандарти для вирішення питань провини та покарання, надаючи юристам чіткі юридичні підстави для захисту. Однак критерій «усвідомленої участі» у складних кейсах залишається нечітким: питання мотиву, фінансової вигоди та суб’єктивної оцінки особи потребують глибокого дослідження. Загалом, впровадження «Позиції щодо вирішення кримінальних справ про сприяння злочинній діяльності в інформаційних мережах» засвідчує новий етап «проникного» регулювання крипторинку в Китаї. Учасникам ринку слід усвідомити: тільки повноцінна система комплаєнсу — попередня перевірка, моніторинг процесу та постмоніторинг — забезпечить законність бізнесу.

Адвокат МейМей рекомендує криптопрофесіоналам уникати будь-якої діяльності, що може бути розцінена як «допомога» у злочині, навіть випадково, а при появі підозр або розслідуванні одразу звертатися до юриста, щоб уникнути неправомірного трактування своїх слів як ознаку навмисної співучасті.

Застереження:

1. Матеріал є републікацією з [Web3 Compliance Research Group]; авторські права належать оригінальному автору ([Адвокат Панг МейМей]). У разі питань щодо передруку звертайтеся до команди Gate Learn для оперативного врегулювання згідно із чинними процедурами.
2. Застереження: думки, викладені в цій публікації, є особистою позицією автора і не є інвестиційною рекомендацією.
3. Інші мовні версії перекладені Gate Learn. Будь-яке копіювання, поширення чи плагіат матеріалу можливе тільки з посиланням на Gate.