Em 2015, a Lei Penal chinesa incluiu o crime de “Assistência a Atividades Criminosas em Rede de Informação” (vulgo “Auxílio a Crimes TI”). Com o reforço das ações contra a criminalidade financeira, potenciado pela operação “Card Severance”, os processos relativos a este crime conheceram uma ascensão vertiginosa—ocupando agora o terceiro lugar entre todos os delitos criminais na China, segundo dados públicos. Este ilícito desperta opiniões contraditórias: por um lado, é visto por alguns como “preferível”, dada a pena mais leve face aos coautores; por outro, representa uma norma de recurso exigente, dificultando a fuga a consequências sérias. Na prática, a interpretação e os critérios de condenação variam substancialmente entre tribunais locais, o que gera decisões díspares para situações semelhantes. No dia 28 de julho de 2025, o Supremo Tribunal Popular, a Procuradoria Suprema Popular e o Ministério da Segurança Pública emitiram conjuntamente as “Opiniões sobre o Tratamento de Processos Criminais Relacionados com a Assistência a Atividades Criminosas em Rede de Informação” (“Opiniões”), que se afirmam como nova referência regulatória para este crime—amplamente apelidada de “Nova Regulamentação sobre o Auxílio a Crimes TI”.

Principais novidades da Regulamentação sobre o Auxílio a Crimes TI

As Opiniões redefinem em profundidade os critérios de enquadramento e punição do auxílio a crimes TI. Entre as principais alterações destacam-se:

O que indicam os Sete Casos Típicos quanto à orientação judicial?

A apresentação das Opiniões foi acompanhada pela divulgação de sete casos exemplificativos, representando papéis estratégicos no mercado “negro e cinzento” do cibercrime—como “comerciantes U”, “comerciantes de contas” e “prestadores profissionais de serviços de desbloqueio”. Destaca-se o Caso 4, que aborda crimes com moedas virtuais. Da análise das Opiniões e dos casos não se registam grandes diferenças face aos processos criminais comuns, mas as medidas de combate à criminalidade informática e às cadeias de fornecimento cibercriminosas revelam-se mais rigorosas e efetivas.

[Resumo do Caso] Em julho de 2022, Wang, Zhang e Zhao conspiraram para obter ganhos ilícitos auxiliando terceiros na movimentação de proventos criminais através de transferências bancárias, levantamentos em numerário e conversão de moeda virtual. Com funções claramente distribuídas, Wang fornecia os fundos, Zhao adquiria moedas virtuais com esses fundos e enviava-as ao superior como depósito, enquanto Wang e Zhang compraram um grande número de cartões bancários e entregaram-nos ao líder, que os usava para receber fundos ilícitos. Após o depósito dos montantes nos cartões, o chefe ordenava que terceiros efetuassem levantamentos em múltiplos bancos de Daqing, na província de Heilongjiang. Após deduzir uma comissão entre 10% e 15% dos valores levantados, o restante era usado na aquisição de moeda virtual e remetido ao cabecilha. A investigação apurou que, entre 5 e 14 de agosto de 2022, Wang e os cúmplices transferiram mais de 400 000 RMB provenientes de fraude, pertencentes a 15 vítimas, incluindo Lin.

[Sentença Judicial] O Tribunal Popular do Distrito de Acheng, Harbin, condenou Wang e Zhang por ocultação e dissimulação de proventos criminais, fixando para cada um três anos e seis meses de prisão e multa de 30 000 RMB; Zhao foi sentenciado a três anos e três meses de prisão e multa de 25 000 RMB. Todos recorreram, mas o tribunal superior manteve a decisão.

[Aviso legal] Wang, Zhang e Zhao procederam à lavagem de proventos ilícitos ao converter fundos recebidos via cartões bancários em moeda virtual, exemplificando o método “Card-to-U and Back” usado para transferir fundos ilícitos através de operações cripto—um circuito fechado que muitos criminosos encaram como ideal. Na prática, os burlões a montante—frequentemente sediados no estrangeiro—exploram o anonimato, a elevada dissimulação e a conveniência das cripto para transferir fundos roubados e dificultar a ação das autoridades. Os cúmplices a jusante facilitam o branqueamento e a transferência, alimentando crimes a montante e provocando perdas graves e, muitas vezes, irreparáveis para as vítimas. Este caso não só evidencia a aplicação das Opiniões, como também fornece orientações comportamentais e jurídicas claras: mesmo intermediários que apenas facilitam o fluxo de fundos ilícitos devem responder de forma rigorosa, independentemente de terem participado ou não no crime inicial.

Principais recomendações para profissionais Web3 face ao novo regulamento

No universo Web3, só cresce quem assegura a conformidade.

1. O novo regulamento é claro: desconhecimento jurídico deixou de garantir proteção. Os profissionais da área Web3 devem investir na literacia legal, manter-se atentos, implementar controlos de risco eficazes e criar estratégias de conformidade sólidas para garantir operações em consonância com a lei. Não o fazer pode transformar alguém num instrumento ou cúmplice de criminosos, mesmo sem intenção consciente.

2. A política equilibra clemência com rigor: estudantes ou pessoas coagidas podem beneficiar de penas mitigadas, enquanto especialistas técnicos enfrentam sanções agravadas. Após a publicação das Opiniões, engenheiros e operadores de bolsas de moedas virtuais, misturadores e carteiras anónimas devem redobrar a atenção: ainda que não participem diretamente em fraudes ou esquemas piramidais, conceber soluções que permitam a atividade ilícita pode constituir auxílio a crimes TI. O critério passou de “neutralidade técnica” para “assistência técnica”.

3. Comerciantes OTC correm riscos acrescidos—o perigo de responsabilidade penal aumentou significativamente. Se um operador OTC continuar a negociar após o bloqueio da conta, poderá ser acusado de “atividade continuada após restrição”, enquadrando-se diretamente no tipo legal de auxílio a crimes TI. Prestar serviços de operações de USDT a agentes clandestinos pode originar múltiplas acusações.

4. A conformidade tornou-se obrigatória para empresas emergentes Web3. Os fundadores devem criar sistemas de conformidade próprios para o setor o quanto antes e assegurar formação legal regular a todos os elementos da equipa.

Perspetiva jurídica: impactos críticos e desafios das Opiniões

As Opiniões estabelecem critérios mais exigentes para punição de práticas organizadas e profissionais de auxílio, aumentando os custos para infratores a montante e potenciando uma atuação rigorosa contra fornecedores profissionais de cartões e outros intervenientes ilícitos. Embora clarifiquem regras de condenação e base legal—facilitando o trabalho dos advogados na preparação da defesa—o conceito de “participação consciente” permanece ambíguo em casos complexos. A avaliação da consciência, motivação e incentivos financeiros exige apuração cuidadosa. A publicação das “Opiniões sobre o Tratamento de Processos Criminais Relacionados com a Assistência a Atividades Criminosas em Rede de Informação” marca uma nova era de atuação regulatória incisiva sobre o setor cripto chinês. Só um sistema de conformidade abrangente, que inclua revisão prévia, monitorização contínua e rastreamento pós-evento, permite operar em conformidade com a lei.

A advogada Meimei recomenda aos profissionais do setor cripto que evitem qualquer conduta potencialmente enquadrável como “auxílio” a crimes—even de forma inadvertida—e que procurem imediatamente aconselhamento jurídico caso sejam investigados, prevenindo interpretações erradas das suas declarações como participação dolosa.

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